基於目前之國際現實需要與因應處理的潮流趨勢，跨國（境）組織犯罪不再僅是治安或司法議題，已擴及於國家安全領域而更是重要的戰略議題。實務上，涉及處理此等議題之單位包括了警政、移民、海巡、司法與安全等部門；學術上，涵蓋之學門包括了法律、社會、政治、經濟、犯罪等跨學科、跨領域之綜合性研究。本書可作為欲進入或已進入此領域之學者教學與論辯、或有興趣此等議題人士之研究參考資料；亦可作為與此等議題有關之實務單位在擬訂反制措施時之參考。

序　言　汪毓瑋
第一章　洗錢犯罪 許義寶第一節　國際洗錢犯罪概況  1一、相關概念與定義  1二、洗錢犯罪手法  3三、相關國際防制洗錢組織  9第二節　國際反制之努力  10一、概　說  10二、國際之相關規範  11第三節　我國之洗錢犯罪概況  14第四節　我國反制之努力  16一、概　說  16二、實務上刑事責任之認定──以人頭帳戶為例  20三、我國所採取之相關措施  22第五節　兩岸合作打擊洗錢犯罪之方向  27一、兩岸洗錢犯罪之概況  27二、兩岸共同合作以打擊洗錢犯罪  29小　結  32
第二章　貪腐犯罪 孫國祥第一節　國際貪腐犯罪概況  41一、國際社會關注貪腐現象  42二、各國貪腐案件持續發生  44三、貪腐量化的努力與感受問卷的興起  46四、貪腐行為的分類  47第二節　國際反制之努力  49一、世界各國經由各種形式的綜合改革致力反貪腐  49二、國際與區域政府間組織的反貪努力  50三、國際透明組織代表的主要非政府組織的反貪努力  55四、國際主要反貪文書  56第三節　我國之貪腐犯罪概況  59一、國際機構對我國貪腐的調查  59二、台灣貪腐犯罪的情況  60三、台灣貪腐犯罪慣用手法  62第四節　我國反制之努力  68一、台灣反貪政府機構的組織概況與成效  68二、具體作為  72小　結  80
第三章　恐怖主義犯罪 汪毓瑋第一節　國際恐怖主義犯罪概況  87一、歐洲地區  87二、東南亞地區  89三、南亞地區  91四、中東與北非地區  92五、美洲地區  94六、非洲地區  94第二節　國際反制之努力  95一、聯合國方面  95二、美國反恐戰略演變  101第三節　我國之恐怖主義犯罪概況  105一、與恐怖主義威脅可能相關之案例  105二、評估恐怖主義攻擊之可能性  106第四節　我國反制之努力  108一、行政層面之努力  108二、立法層面之努力  120第五節　兩岸合作打擊恐怖主義犯罪之方向  123◎從國土安全途徑思考兩岸三邊反恐合作新方向  125小　結  128
第四章　毒品犯罪 柯雨瑞第一節　國際毒品犯罪概況  135一、全球毒品之消費巿場（Illicit Drug Consumption）  135二、全球毒品之生產巿場  138三、全球毒品之販運巿場  140四、全球主要毒品巿場之現況  141第二節　國際反制之努力  148一、INTERPOL積極協助各會員國打擊毒品犯罪（及其他各類犯罪）  148二、聯合國麻委會於1998年及2009年分別通過「全球毒品問題之政治宣言」  149三、UNODC及其替代發展方案（UNODC and Alternative Development）  150四、UNODC開展各式「毒品施用之預防、處遇治療及康復方案」（Drug Use Prevention, Treatment and Care）  151五、UNODC與防制非醫療用途處方簽遭受濫用（Non-Medical Use of Presciption Drugs）之作法  152六、聯合國對於毒品成癮者之新治療哲學：人性化之「醫療處遇模式」逐步取代嚴厲化之「懲罰模式」（Treating Drug Dependence through Healthcare, Not Punishment）  153七、國際反毒公約與毒品防制工作  154八、INCB與毒品管制之政策  154九、INTERPOL抗制毒品販運之計畫及其支援行動  155十、UNODC與WHO共同推展「毒品成癮者處遇及康復聯合計畫」（UNODC─WHO Joint Programme on Drug Dependence Treatment and Care）  156第三節　我國之毒品犯罪概況  157第四節　我國反制之努力  164一、沿革及演進  164二、我國反毒之戰略及任務分工  165三、我國反毒之主要法規  168四、我國反毒之困境  169第五節　兩岸合作打擊毒品犯罪之方向  172一、落實「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」  173二、積極掌握兩岸販毒路線及監控可疑為毒梟之動態  173三、兩岸互派警察（公安、調查）聯絡官  174四、建構及強化兩岸執法人員之情誼與互信  174五、以兩岸共同緝毒，創造雙贏與互利之論點，說服中國大陸積極與我方共同打擊毒品犯罪  174小　結  175
第五章　網路犯罪 張維平第一節　國際網路犯罪概況  184一、美　國  184二、英　國  186三、德　國  187四、日　本  188五、中　國  189第二節　國際反制之努力  189一、各國對抗網路犯罪現況  190二、國際組織對抗網路犯罪現況  202第三節　我國之網路犯罪概況  212一、網路犯罪現況  212二、電腦網路犯罪形態  216三、偵查網路犯罪面臨問題  220第四節　我國反制之努力  222一、訂定相關法規  222二、設置機關  223三、發展偵查技術  223四、國際合作  224第五節　兩岸合作打擊網路犯罪之方向  226一、兩岸合作打擊犯罪現況  226二、兩岸合作打擊網路犯罪  227小　結  228
第六章　人口販運與偷渡 王寬弘第一節　「人口販運」及「偷渡」的涵義  236一、非法移民  236二、偷　渡  237三、人口販運  240第二節　國際人口販運與偷渡概況  244一、國際人口販運概況  244二、國際人口偷渡概況  244第三節　國際反制之努力  246一、國際反制人口販運公約或規約  246二、聯合國防制人口販運議定書及計畫  248三、美國對人口販運反制努力  251四、國際對偷渡反制之努力  253第四節　我國之人口販運與偷渡概況  255一、我國人口販運情形  255二、我國偷渡情形  259第五節　我國反制之努力  261一、我國對人口販運反制之努力  261二、我國對偷渡反制之努力  264第六節　兩岸合作打擊人口販運與偷渡之方向  267一、台灣地區防制兩岸人口販運與偷渡之方向  268二、兩岸共同防制人口販運與偷渡之方向  269小　結  272
第七章　海盜犯罪 汪毓瑋第一節　海盜犯罪概況  277一、海事安全脈絡  277二、海上運輸之風險  277三、海盜與海上恐怖主義之定義  279四、海盜威脅情勢之發展  282第二節　國際反制之努力  290一、掌握海盜事件增多之可能原因  290二、釐清海盜與海上恐怖主義之區別  291三、海盜與海上恐怖主義聯結之論辯  295四、海事安全脈絡下之國際努力  300第三節　我國之海盜威脅問題  310第四節　我國反制之努力  313一、應該型塑新的海事安全概念  314二、打擊海盜與海上恐怖主義應有之具體作為  319第五節　兩岸合作打擊海盜之方向  325一、兩岸海事安全環境  326二、兩岸打擊海盜與海上恐怖主義之政策宣示  330三、建立共同打擊機制與限制  331小　結  339
第八章　輕型兵器與小型武器擴散 蔡裕明第一節　國際輕型兵器與小型武器擴散概況  351一、小型武器與輕型武器擴散定義  352二、小型武器與輕型武器擴散問題  353三、小型武器與輕型武器擴散趨勢  356第二節　國際社會反制輕小武器擴散之努力  358第三節　防止輕小武器擴散問題與我國輕小武器擴散概況  364一、國際社會難以控制小型武器與輕型武器擴散緣由  364二、我國輕小武器出口與非法走私狀況  367第四節　我國反制輕小武器擴散之努力  371一、聯合國與國際層次  371二、區域合作層次  372三、國內立法與機制  373第五節　兩岸合作打擊輕型兵器與小型武器擴散之方向  379一、中國對於打擊輕小武器的態度與問題  380二、兩岸合作打擊輕小武器可能方向  383小　結  388結　論  397索　引  403

序言
　　組織犯罪之跨國發展趨勢及其對於各國危害的嚴重性，不僅衝擊了社會治安甚或危及了國家安全，因此早已為各國警覺，並紛紛提出了各式各樣的防制措施，而盼減輕或消除此等威脅。且因其跨境與跨國之特性而必須合作因應，因此不論是執法、人道、環境或服務等性質之區域、國際或非政府組織所組成之國際社群，亦從國際層面提出了不同的因應策略而欲有效處理。
　　學術上對於組織犯罪議題之探討，國外已有許多論著，且在理論層次上亦多所發展，並能不斷因應環境變遷而驗證相關假設，而盼對此等現象作出更佳的描述與詮釋，進而盼能掌握其走向以提出符合各國需求的因應之道。比較上，除了少數人口販運、洗錢等議題外，我國對此等議題之研究並不多見，更遑論有整全性的論述或探討。其原因或許因為此等議題不是學術主流，致投入之學者不多；或因其嚴重性程度不是國內主要關注，致政府投入資源相對稀少。然隨著全球化發展而加速議題連接之趨勢致必須共同防範，因此有必要在學術研究上投入更大的關注。
　　本書之出版，實有教學上與實務上之雙向目的。就教學言，長期以來有些大學雖已有跨國組織犯罪之課程，或因應實務單位需求而有此等訓練課程，但迄無完整的從一般性的理論到具體的各重要議題闡釋之專門論著，因而可據以為相關教師之教學參考；或能夠為有興趣研究之學生提供方向，以利其自修與研讀學習。特別是如何隨手可得而用以研究之資料，例如不用出國就可以從代表性網站取得，或是介紹國外哪些專書值得進一步閱讀等。實務上，警政、移民、海巡、安全、司法等相關單位在執法上，亦常會碰到與以往不同之新問題，而需要有新的知識挹入，才能較佳而有所依據的更新作為；另非政府組織亦需對此等問題之脈絡有所掌握，才能更好的提供各式協助與服務，並能與政府相關部門進行良好互動。
　　本書計一套兩冊，分別是《總論》與《分論》，之所以分別出版，實在是因為要兼顧理論與實務，致涵蓋的內容太多，共計有40萬字左右，因此僅一冊書之份量可能太重。另亦考量，作為探討基礎之理論或原則與依於現象變化之議題有所不同，而有必要在議題討論前先加以掌握外；且注意到聯合國等之國際社群或重要國家，例如美國與歐盟等，對於跨國組織犯罪議題亦有一些較為原則性之戰略或作法，並且已經成為各國在設計應對措施之參考資料。因此，有必要加以分開而能夠整全的掌握。
　　在議題挑選上，撰寫的教授們亦曾經過一番思考與討論，最後才聚焦於洗錢犯罪、貪腐犯罪、恐怖主義犯罪、毒品犯罪、網路犯罪、人口販運與偷渡、海盜犯罪、及輕兵器與小武器擴散等八大議題。因為到底跨國組織犯罪的類型有哪些，就像是此名詞之定義一樣，迄今沒有一個定論或共識。雖然聯合國或相關國際組織或一些國際會議已有一些分類之討論，但各國仍依其各自安全環境之變化而有不同或各自獨特的關注重點。對我國言，這八大議題有些已是長期之社會治安關注議題，例如洗錢、毒品、人口販運、武器擴散、網路犯罪、貪腐等；有些則受到全球化影響且已是嚴重威脅而應更加重視，例如恐怖主義與海盜等。因此，是符合國內外現實，亦能配合學術與實務單位之長遠需求。當然，任何著作均有值得改進之處，亦盼以此書作為拋磚引玉之平台而能引發共同論辯。
　　為了更客觀而有更多不同專業學者投入，因此，本書設計是多學科之配合，而在成員組成上是跨校際之合作模式。除了中央警察大學之不同系所教師外，另有實踐大學、南華大學之教師共同參與。涵蓋之領域，例如許義寶老師是法律學之專業、孫國祥老師是國際政治之專業、柯雨瑞老師是犯罪學之專業、張維平老師是資訊管理之專業、王寬弘老師是警察學之專業、蔡裕明老師是國際關係之專業等，而希望能從政策面到法律執行面等之各層面均能有所兼顧。且在各章節之設計上，亦儘量求其統一，而能彰顯出雖然是不同作者之合著，但卻脈絡一貫。另外，在每一章結束後，亦有重要問題、延伸閱讀、參考網站等部分，而使閱讀者能夠更佳的掌握，並有利其後續進行研究。
汪毓瑋謹識　2012年2月28日